تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45551988/8) بتاريخ 22/ 01 / 1448هـ إشارة إلى البرقية السرية للغاية الواردة من وزارة التجارة رقم 1240 وتاريخ 16 محرم 1448هـ ، والمشار فيها إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5 صفر 1439 هـ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 صفر 1439هـ، ولائحتها التنفيذية، وما تضمنته من التزامات على مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فيما يتصل بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه عملائها. نفيدكم بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) تقوم بتحديث القوائم الخاصة بالدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل دوري بواقع ثلاث مرات سنوياً، وذلك بعد اجتماعاتها العامة المنعقدة خلال شهر فبراير، ويونيو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتعين على كافة الجهات المبلغة، بما في ذلك مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة متابعة هذه التحديثات بشكل مستمر من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة .(fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html)، نأمل منكم إجراءات لضمان توافق التدابير الرقابية وإجراءات العناية الواجبة المعززة مع أحدث القوائم الصادرة عن المجموعة عند إقامة العلاقة أو استمرار علاقات الأعمال أو تنفيذ المعاملات مع العملاء أو الأطراف المرتبطة بهذه الدول، وذلك بما يتناسب مع مستوى المخاطر للدولة، كما نحيطكم علماً بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) قامت بتحديث قوائمها خلال شهر يونيو 2026م. عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع. تقبلوا تحياتنا