بشأن نسخة محدثة للدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
تهديكم الغرفة التجارية بينبع اطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (45102817) وتاريخ 27/06/1445هـ، المبني على خطاب وزارة التجارية رقم (19978) وتاريخ 24/06/1445هـ, والمشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05/02/1439هـ, القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وحيث ورد في المادة (24/د) من النظام ما نصه :”تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي :د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية , والأعمال والمهن غير المالية المحددة , والمنظمات غير الهادفة إلى الربح ؛ تنفيذاً لأحكام النظام “, وإلحاقاً لخطاب الوزارة رقم (9822) وتاريخ 03/05/1440هـ, بشأن الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ؛وترغب الوزارة بتعميم الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد التحديث ويمكن الحصول هذا الدليل من خلال المسح على الترميز أدناه .
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.
تقبلوا تحياتنا
